CONFORMIDADE COM O COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO REGULAMENTOS

Como entidade, estamos sujeitos às leis que impedem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, e é nossa responsabilidade exercer a devida diligência com nossos clientes.
Os dados fornecidos pelos usuários para cumprir nossas obrigações de due diligence são gerenciados de acordo com nossa Política de Privacidade.
Os jogadores devem estar cientes de que as informações que fornecerem serão usadas para para cumprir nossas obrigações de due diligence, que incluem a realização de pesquisas e verificações públicas para verificar os detalhes fornecidos.
Durante nosso processo de due diligence, os jogadores podem ter permissão para continuar operar suas contas. No entanto, não serão permitidos saques até que nossos procedimentos de verificação tenham sido concluídos com êxito.
Se não pudermos cumprir nossas obrigações de due diligence devido à falta ou informações não verificadas do jogador, todas as atividades na conta serão serão interrompidas, e a conta poderá ser bloqueada e/ou fechada. Em tais casos, devolveremos todos os fundos depositados disponíveis na conta no momento do bloqueio e/ou fechamento, a menos que nossas obrigações legais exijam que atrasemos ou reter parte ou a totalidade dos fundos do jogador.
Reservamo-nos o direito de solicitar informações ou documentação adicionais para cumprir nossas obrigações de due diligence. Qualquer solicitação de informações/documentação não deve ser considerada como a solicitação final assunto.
Se determinarmos ou suspeitarmos que as informações fornecidas pelo jogador são significativamente incorretas, temos o direito de cancelar o registro e tomar quaisquer outras medidas necessárias de acordo com a lei. Não distribuiremos nenhum ganhos sob essas circunstâncias.

Política de KYC

A política da empresa é inibir e combater ativamente a lavagem de dinheiro e quaisquer atividades que possibilitem a lavagem de dinheiro ou o financiamento de ações terroristas ou de ações ilícitas. A empresa se esforça para aderir a todos os regulamentos pertinentes regulamentações pertinentes sob as estruturas legais das jurisdições membros da União Europeia da União Europeia nas quais a empresa opera. Isso está de acordo com a diretriz do Parlamento Europeu e do Conselho e do Conselho Europeu sobre a prevenção do uso do sistema financeiro para fins de para fins de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo e a futura Quarta Diretiva sobre Diretiva de Lavagem de Dinheiro.

De acordo com as estipulações da licença, a empresa é obrigada a colocar em prática disposições adequadas para evitar que seus sistemas sejam usados para lavagem de dinheiro lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou outras atividades ilícitas.

Processo de identificação de jogadores

O processo de identificação envolve a coleta de uma variedade de detalhes pessoais detalhes pessoais sobre o jogador. Todos os jogadores são obrigados a se registrar no site fornecendo os seguintes detalhes:

Nome completo
Gênero
Data de nascimento
Endereço completo
País de residência
Endereço de e-mail
Número de telefone

Durante o processo de registro, os jogadores também confirmam que:

Têm 18 anos ou mais;
Eles estão jogando por conta própria e com seu próprio dinheiro;
Este é o primeiro registro deles na StakeBro;
Eles não se autoexcluíram de nenhum site de jogos de azar nos últimos 12 meses;
Eles leram e aceitaram os Termos e Condições e a Política de Privacidade;
Declaram que todas as informações fornecidas por eles à StakeBro estão corretas e podem ser verificadas, e entendem que o fornecimento de qualquer forma de informação incorreta pode ser considerado um crime. e podem ser verificadas e entendem que o fornecimento de qualquer tipo de informação incorreta informações incorretas anulará todos os ganhos de suas jogadas no StakeBro;
Eles estão cientes e reconhecem que a StakeBro estabelece certas limitações para ao máximo de prêmios que podem ser ganhos por dia/semana/mês e/ou que podem ser retirados por dia/semana/mês.

ProcedimentoKYC (Know Your Customer)

As verificações de KYC são aplicadas como uma medida antifraude quando um jogador deposita €2,000. Os jogadores serão solicitados a verificar suas contas quando atingirem o limite de € 2.000 ou desejarem sacar fundos de suas contas. O procedimento de verificação de conta abrange três elementos de verificação: VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE comprovante de endereço & comprovante de pagamento.

A duração do processo de verificação pode variar devido às circunstâncias, mas ele deve ser concluído em até dois (2) dias úteis. Os jogadores serão notificados sobre os motivos de qualquer atraso se o processo exceder dez (10) dias úteis.

Documentos de idade e identidade aprovados:

Passaporte (imagem completa da página da foto)
Carteira de identidade nacional (imagem completa dos dois lados)
Carteira de Motorista (imagem completa de ambos os lados)
Certidão de nascimento (imagem completa de toda a certidão, desde que esteja em seu seu nome atual. Se o senhor tiver mudado de nome, também precisaremos de prova de que o senhor mudou de nome, também precisaremos de prova disso enviando uma foto da certidão de casamento/divórcio ou ou de uma escritura pública).

Verifique se o documento não está vencido, se a foto está nítida com todos os detalhes legíveis e que todos os quatro cantos do documento estejam visíveis.

Documentos de endereço aprovados:

Uma imagem de uma conta de serviços públicos (gás, eletricidade, conta de telefone fixo) ou extrato bancário que exiba claramente seu nome completo, endereço e data de emissão, datado dos últimos 3 meses.

Outras opções incluem:

Fatura de imposto da autoridade local/fatura de imposto municipal (ano atual)
Conta de impostos (ano atual)
Certificado de residência emitido por uma autoridade governamental local
As faturas on-line devem estar em formato PDF
Todos os 4 cantos do documento devem estar visíveis

Documentos adicionais de verificação:

Cartão de débito/crédito

Uma foto do cartão de crédito usado para seu depósito (ambos os lados são necessários)
Por motivos de segurança, somente os primeiros 6 e os últimos 4 dígitos do cartão devem ser visíveis (na frente e no verso). O senhor deve cobrir o código CVV (geralmente encontrado no verso do cartão). Não edite a foto, o senhor pode O senhor pode cobrir os dígitos usando um objeto.
O cartão não deve estar vencido, deve ser assinado no verso e todos os cantos devem estar visíveis.
Detalhes do banco

Captura de tela/PDF de um extrato bancário de seu banco on-line (uma conta que o o senhor usou para depósitos/retiradas na StakeBro
Precisamos ver o nome do senhor, o número da conta, o logotipo do banco, o IBAN e o BIC/SWIFT, tudo em uma única imagem
(Se o senhor tiver depositado via RAPID TRANSFER, precisamos ver uma transação para StakeBro)
Se o senhor usar uma cópia em papel, ela precisa ter um carimbo e uma assinatura do seu banco.
Detalhes da carteira eletrônica

Nome do titular da conta
Endereço de e-mail do titular da conta (correspondente ao método com o qual o senhor se registrou)

Os jogadores têm um prazo de 30 dias para concluir a verificação KYC quando o total de seus depósitos excederem € 2.000 ou quando uma solicitação for enviada a eles.

O tempo necessário para a conclusão do processo de verificação pode variar de acordo com as circunstâncias, mas deve ser finalizado em até dois (2) dias úteis. Os jogadores serão informados sobre os motivos de qualquer atraso se o tempo para o processo se estender além de dez (10) dias úteis.